Antiriciclaggio

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Antiriciclaggio
A cosa serve

 

Fornisce ai Clienti una soluzione gestionale, fruibile da piattaforma WEB, atta ad assolvere gli adempimenti dettati dalla normativa Antiriciclaggio relativamente all’istituzione dell’archivio unico informatico (AUI).

A chi si rivolge

 

Ai soggetti obbligati all’applicazione della normativa in riferimento all’ art.2 lettera s-bis del D. Lgs. 56 del 20/02/2004 e alla  L. 29 del 25/01/2006 ovvero agli altri soggetti elencati nell’art.2 lett. S-bis D.lgs 56/04 (soggetti che erogano servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti e chi svolge attività in materia d’amministrazione, contabilità e tributi: Società di Servizi, Associazioni di categoria, Consorzi e/o Cooperative che svolgono servizi nei confronti dei consorziati o dei soci, Tributaristi e revisori contabili, Caf, ecc).

 
Funzionalità
 
Come funziona

Permette la gestione dei seguenti dati:

  • anagrafiche dei clienti, siano essi persone giuridiche o persone fisiche
  • prestazioni obbligatorie
  • rilevazioni nell’archivio AUI

Persona Giuridica: contiene gli Enti che devono essere relazionati con il Soggetto Obbligato alla tenuta del registro. I dati anagrafici possono derivare dal Master Data o essere inseriti manualmente.

Persona Fisica: contiene le persone fisiche clienti del Soggetto Obbligato. I dati anagrafici possono derivare dal Master Data o essere inseriti manualmente. Se la persona fisica conferisce un incarico per conto di una Persona Giuridica sarà memorizzata la relazione tra PF e PG. Sono memorizzati storicamente tutti i titolari effettivi delle persone giuridiche.

Prestazioni (incarichi): contiene i dati della prestazione, il riferimento alla Persona Fisica e alla Persona Giuridica (se esiste), l’eventuale segnalazione di prestazione terminata e il riferimento agli eventuali titolari effettivi della prestazione.

Caratteristiche
  • Applicativo Web, fruibile tramite browser, dall’attuale portale dei servizi
  • Consente, in fase di inserimento di un nuovo cliente di ereditare i dati anagrafici da Master Data e di mantenere la sincronia delle anagrafiche: qualunque modifica del Master Data viene acquisita in automatico da Antiriciclaggio.
  • Permette la gestione (inserimento/modifica sia delle anagrafiche sia delle prestazioni) di clienti non istanziati in Master data.
  • Mantiene, al storicità dei dati (anagrafici e prestazioni) per i clienti di ogni soggetto obbligato
  • Prevede, l’inserimento e la modifiche, con le regole dettate da UIC delle prestazioni (incarichi)
  • Prevede l’archiviazione periodica dei dati da un archivio “temporanea” a quello definitivo avente le caratteristiche ministeriali obbligatorie.

Consente, tramite l’esecuzione di report, il controllo e la stampa dei dati inseriti, in relazione ai parametri indicati nella/e query

Operatività dei soggetti Obbligati

Quelle previste dalla Normativa

  • Identificazione dei Soggetti e Clienti (raccolta dei dati necessari per la memorizzazione degli stessi in AUI).
  • Produzione e consegna ai clienti del documento di assegnazione dell’incarico ai fini dell’Antiriciclaggio.
  • Puntuale inserimento/aggiornamento dati nell’AUI, rispettando i termini previsti dalla normativa.

Aggiornamento e controllo dei dati sul DB

  • Compilazione dei ruoli relativi al documento di riconoscimento (obbligatori in AUI).
  • Compilazione dell’Attività svolta dalla Persona Fisica.
  • Verifica che tutti i dati anagrafici da riportare in AUI siano compilati

Prestare particolare attenzione in fase di inserimento di una nuova Persona o Società evitando di generare clienti doppi che potrebbero creare problemi in fase di aggiornamento AUI.

Caratteristiche tecniche

Applicativo web fruibile tramite browser, dal portale dei servizi. Report sia in formato excel che Pdf.

 

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