Sixtema.AML
Profilatura e Monitoraggio Rischio Antiriciclaggio

Sixtema.Aml – Profilatura e Monitoraggio Rischio Antiriciclaggio racchiude tutti quei controlli su “profilatura del rischio” e “monitoraggio” della clientela, messi in atto dagli intermediari finanziari, dagli altri enti obbligati e dai professionisti per adempiere alla normativa prevista in materia di anti riciclaggio. E’ un modulo strutturato in diverse sezioni che permette la mappatura e la gestione di ogni istruttoria per status di lavorazione, livello di rischio basato su classi ed è integrato ed integrabile con gli altri applicativi dell’area compliance

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